Europa este zguduită de o escrocherie masivă cu telefoane mobile, de proporții cu adevărat incredibile. Parchetul European (EPPO) a descoperit un grup organizat care vindea telefoane second-hand ca fiind noi clienților din întreaga Uniune Europeană. Cu siguranță nu era vorba doar de câteva zeci sau de sute de dispozitive. Potrivit anchetatorilor, peste un milion de telefoane ar fi putut fi vândute în acest mod, pagubele totale cauzate consumatorilor ajungând la cel puțin 300 de milioane de euro, sau aproximativ 7,3 miliarde de coroane. În plus, forțele de securitate cehe și slovace au fost implicate și ele în ampla operațiune polițienească internațională.
Te-ar putea interesa
Telefoane folosite date drept noi
Întreaga escrocherie trebuia să funcționeze într-un mod destul de sofisticat, potrivit EPPO. Conform constatărilor anchetatorilor de până acum, grupul organizat a asamblat special telefoane mobile din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi le-a curățat, ambalat și modificat astfel încât să pară noi la prima vedere. Telefoanele preparate în acest fel au călătorit în Olanda, de unde au fost transportate către depozite din Germania. Apoi au ajuns la clienți din întreaga Uniune Europeană prin intermediul piețelor online. Clienții au fost apoi plătiți fără să știe pentru un telefon uzat, chiar dacă îl cumpărau nou-nouț.
Anchetatorii nu au dezvăluit încă mărcile sau modelele specifice de telefoane implicate în escrocherie, așa că este discutabil dacă acesta a fost și cazul. iPhonesau au vizat escrocii alte mărci? Totuși, având în vedere popularitatea iPhone pe piața europeană și, în același timp, prețurile lor, noi, cei din redacție, nu am fi deloc surprinși dacă aceste telefoane ar fi ținta principală. În orice caz, având în vedere amploarea întregii fraude, aceasta este, fără îndoială, o chestiune extrem de gravă, care poate zdruncina semnificativ încrederea clienților în comercianții online.
ProÎnsă, înșelătoria era departe de a se fi încheiat cu noile telefoane. Potrivit EPPO, grupul organizat a folosit și o rețea de firme-paravan în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Suedia.carsku, prin care a manipulat plata TVA-ului. Din 2018, utilizează ilegal un regim special de impozitare, în care impozitul se plătește doar pe adaosul comercial, nu pe întregul preț de vânzare. Problema este însă că acest regim este destinat doar cazurilor specifice de revânzare a bunurilor second-hand, nu și telefoanelor vândute ca noi. Prin urmare, se presupune că țările europene au pierdut peste 30 de milioane de euro din impozite.
Te-ar putea interesa
Raidurile au avut loc în 19 țări. Au participat și cehi și slovaci.
Având în vedere dimensiunile monstruoase ale întregii fraude, probabil nu este surprinzător faptul că intervenția poliției a fost, de asemenea, cu adevărat masivă. Conform comunicatului de presă, aproximativ 1770 de funcționari din poliție, vamă și fisc au fost implicați în operațiune, cu numele de cod Troy, și au efectuat peste 160 de percheziții și alte acțiuni în 19 țări. Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, iar potrivit anchetatorilor, printre cei reținuți s-au numărat și doi presupuși lideri ai întregii organizații.
Interesant este că Poliția Cehă și Oficiul Slovac pentru Combaterea Criminalității Organizate au participat, de asemenea, la cooperarea internațională. EPPO confirmă raidurile din 19 țări, inclusiv Slovacia, dar Republica Cehă nu se află pe lista țărilor în care au avut loc perchezițiile. Cu toate acestea, EPPO numește în mod explicit ofițeri de poliție cehi printre autoritățile care au participat la operațiune.
Întregul caz a fost declanșat de o notificare din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Cu toate acestea, ancheta este încă în desfășurare și va fi interesant de văzut dacă vânzătorii specifici care au oferit telefoanele clienților finali pot fi identificați.
