A Europa está sendo abalada por um esquema gigantesco de fraude com celulares de proporções verdadeiramente inacreditáveis. A Procuradoria Pública Europeia (EPPO) descobriu um grupo organizado que vendia celulares usados como se fossem novos para clientes em toda a União Europeia. Certamente não se tratava apenas de algumas dezenas ou centenas de aparelhos. Segundo os investigadores, mais de um milhão de celulares podem ter sido vendidos dessa forma, com o prejuízo total causado aos consumidores chegando a pelo menos 300 milhões de euros, ou cerca de 7,3 bilhões de coroas tchecas. Além disso, as forças de segurança da República Tcheca e da Eslováquia também participaram da extensa operação policial internacional.
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Celulares usados vendidos como novos
Segundo a EPPO, todo o esquema funcionava de maneira bastante sofisticada. De acordo com as investigações, o grupo organizado montava celulares com componentes usados em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos, limpando, embalando e modificando os aparelhos para que parecessem novos à primeira vista. Os celulares preparados dessa forma eram enviados para a Holanda, de onde eram transportados para armazéns na Alemanha. Em seguida, chegavam aos clientes em toda a União Europeia por meio de marketplaces online. Os clientes, sem saber, pagavam por um celular usado, mesmo tendo comprado um novo.
Os investigadores ainda não divulgaram as marcas ou modelos específicos dos telefones envolvidos no golpe, portanto, é questionável se esse também foi o caso. iPhoneOu será que os fraudadores visaram outras marcas? No entanto, dada a popularidade iPhone Considerando a concorrência no mercado europeu e os preços praticados, não nos surpreenderia, na redação, que esses celulares fossem o alvo principal. De qualquer forma, dada a dimensão da fraude, trata-se, sem dúvida, de um assunto extremamente sério que pode abalar significativamente a confiança dos consumidores nas lojas online.
ProNo entanto, o golpe estava longe de terminar com os novos telefones. De acordo com a EPPO, o grupo organizado também utilizou uma rede de empresas de fachada na Áustria, Bulgária, Alemanha, Holanda e Suécia.carA empresa utiliza um código SKU específico para manipular o pagamento do IVA. Desde 2018, vem usando ilegalmente um regime tributário especial, no qual o imposto incide apenas sobre a margem de lucro, e não sobre o preço total de venda. A questão é que esse regime se destina apenas a casos específicos de revenda de produtos usados, e não a celulares vendidos como novos. Estima-se que os países europeus tenham perdido mais de 30 milhões de euros em impostos.
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As operações policiais ocorreram em 19 países. Tchecos e eslovacos também participaram.
Dadas as dimensões monstruosas de toda a fraude, provavelmente não surpreende que a intervenção policial também tenha sido verdadeiramente massiva. De acordo com o comunicado de imprensa, aproximadamente 1770 policiais, agentes alfandegários e fiscais estiveram envolvidos na operação, denominada Troia, que realizou mais de 160 buscas e outras ações em 19 países. Sete suspeitos foram presos na Áustria, Alemanha e Espanha e, segundo os investigadores, dois supostos líderes de toda a organização também estavam entre os detidos.
Curiosamente, a Polícia Checa e o Gabinete Eslovaco de Combate ao Crime Organizado também participaram na cooperação internacional. A EPPO confirma as buscas em 19 países, incluindo a Eslováquia, mas a República Checa não consta da lista de países onde as buscas ocorreram. No entanto, a EPPO menciona explicitamente agentes da polícia checa entre as autoridades que participaram na operação.
Todo o caso foi desencadeado por uma notificação do Gabinete Europeu de Luta Antifraude (OLAF). No entanto, a investigação ainda está em curso e será interessante verificar se os vendedores específicos que ofereceram os telefones aos clientes finais poderão ser rastreados.
