Europa wordt opgeschud door een grootschalige mobiele-telefoonfraude van ongekende omvang. Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft een georganiseerde groep ontmaskerd die gebruikte telefoons als gloednieuw verkocht aan klanten in de hele Europese Unie. Het ging zeker niet om een paar dozijn of honderden toestellen. Volgens onderzoekers zouden er op deze manier meer dan een miljoen telefoons verkocht kunnen zijn, met een totale schade voor consumenten van minstens 300 miljoen euro, ofwel ongeveer 7,3 miljard kronen. Ook de Tsjechische en Slowaakse veiligheidsdiensten zijn betrokken bij de omvangrijke internationale politieoperatie.
Misschien bent u geïnteresseerd in
Gebruikte telefoons worden als nieuw verkocht.
Volgens het EPPO was de hele oplichting op een vrij geraffineerde manier opgezet. Uit de tot nu toe verzamelde bevindingen van de onderzoekers blijkt dat de georganiseerde groep in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten mobiele telefoons assembleerde uit gebruikte onderdelen. Vervolgens werden de toestellen schoongemaakt, verpakt en aangepast zodat ze er op het eerste gezicht gloednieuw uitzagen. De aldus geprepareerde telefoons werden naar Nederland vervoerd, vanwaar ze naar magazijnen in Duitsland werden getransporteerd. Via online marktplaatsen bereikten ze vervolgens klanten in de hele Europese Unie. De klanten betaalden vervolgens onbewust voor een gebruikte telefoon, terwijl ze in werkelijkheid een gloednieuw toestel kochten.
De onderzoekers hebben de specifieke merken of modellen van de telefoons die bij de oplichting betrokken waren nog niet bekendgemaakt, dus het is de vraag of dat ook het geval was. iPhoneOf hebben de fraudeurs zich op andere merken gericht? Gezien de populariteit echter... iPhone Gezien de beschikbaarheid op de Europese markt en de bijbehorende prijzen, zouden wij op de redactie er niet van opkijken als deze telefoons het primaire doelwit waren. In elk geval is dit, gezien de omvang van de hele fraude, ongetwijfeld een zeer ernstige zaak die het vertrouwen van klanten in online winkels aanzienlijk kan schaden.
ProDe oplichting was echter nog lang niet voorbij met de nieuwe telefoons. Volgens het EPPO maakte de georganiseerde groep ook gebruik van een netwerk van dekkingsbedrijven in Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland, Nederland en Zweden.carSKU, waarmee het de btw-betaling manipuleerde. Sinds 2018 maakt het illegaal gebruik van een speciale belastingregeling, waarbij alleen belasting wordt betaald over de handelsmarge en niet over de volledige verkoopprijs. Het addertje onder het gras is echter dat deze regeling alleen bedoeld is voor specifieke gevallen van wederverkoop van gebruikte goederen, niet voor telefoons die als nieuw worden verkocht. Europese landen zouden hierdoor meer dan 30 miljoen euro aan belastinginkomsten zijn misgelopen.
Misschien bent u geïnteresseerd in
Er vonden aanvallen plaats in 19 landen. Ook Tsjechen en Slowaken namen eraan deel.
Gezien de monsterlijke omvang van de hele fraude is het waarschijnlijk niet verwonderlijk dat de politie-interventie ook werkelijk massaal was. Volgens het persbericht waren ongeveer 1770 politieagenten, douanebeambten en belastingambtenaren betrokken bij de operatie, met de codenaam Troy, en voerden zij meer dan 160 huiszoekingen en andere acties uit in 19 landen. Zeven verdachten werden gearresteerd in Oostenrijk, Duitsland en Spanje, en volgens de onderzoekers bevonden zich ook twee vermeende leiders van de hele organisatie onder de arrestanten.
Opvallend is dat ook de Tsjechische politie en het Slowaakse bureau voor de bestrijding van georganiseerde misdaad deelnamen aan de internationale samenwerking. Het EPPO bevestigt de invallen in 19 landen, waaronder Slowakije, maar Tsjechië staat niet op de lijst van landen waar de huiszoekingen plaatsvonden. Het EPPO noemt echter expliciet Tsjechische politieagenten onder de autoriteiten die aan de operatie hebben deelgenomen.
De hele zaak kwam aan het licht na een melding van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Het onderzoek is echter nog gaande en het zal interessant zijn om te zien of de specifieke verkopers die de telefoons aan eindgebruikers hebben aangeboden, kunnen worden achterhaald.
