ヨーロッパでは、とてつもなく大規模な携帯電話詐欺事件が発生し、大きな衝撃が走っている。欧州検察庁（EPPO）は、中古の携帯電話を新品と偽って欧州連合（EU）全域の顧客に販売していた組織的なグループを摘発した。被害は数十台や数百台といった規模ではなく、捜査当局によると、100万台以上の携帯電話がこうした手口で販売された可能性があり、消費者の被害総額は少なくとも3億ユーロ、約7,3億チェココルナに上るとみられる。さらに、チェコとスロバキアの治安部隊も、この大規模な国際捜査作戦に参加している。
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中古の携帯電話を新品として販売
欧州検察庁（EPPO）によると、この詐欺事件は非常に巧妙な手口で行われる予定だった。捜査当局のこれまでの調査結果によれば、組織的なグループは香港とアラブ首長国連邦で中古部品から携帯電話を組み立て、洗浄、梱包、改造を施して、一見新品のように見えるようにしていた。このようにして準備された携帯電話はオランダに運ばれ、そこからドイツの倉庫へと輸送された。そして、オンラインマーケットプレイスを通じて欧州連合（EU）全域の顧客に届けられた。顧客は新品を購入したつもりでいたものの、実際には中古品の代金を支払わされていたことに気づかなかった。
捜査当局は、詐欺に関与した携帯電話の具体的なブランドや機種をまだ公表していないため、今回も同様だったかどうかは疑問である。 iPhoneあるいは、詐欺師たちは他のブランドを標的にしているのだろうか？しかし、その人気を考えると iPhone 欧州市場におけるこれらの機種の価格と価格を考慮すると、編集部としては、これらの機種が主な標的であったとしても全く驚きません。いずれにせよ、今回の詐欺の規模を考えると、これは間違いなく極めて深刻な問題であり、オンライン小売業者に対する顧客の信頼を大きく揺るがしかねません。
Proしかし、この詐欺は新しい携帯電話で終わったわけではなかった。欧州検察庁（EPPO）によると、この組織的なグループはオーストリア、ブルガリア、ドイツ、オランダ、スウェーデンにあるダミー会社のネットワークも利用していたという。car同社は、SKU（在庫管理単位）を利用してVAT（付加価値税）の支払いを不正に操作していた。2018年以降、同社は販売価格全体ではなく、取引マージンのみに税金が課される特別課税制度を違法に利用していた。しかし、この制度は中古品の再販の特定のケースにのみ適用され、新品として販売される携帯電話には適用されないという落とし穴があった。そのため、欧州諸国は30万ユーロ以上の税収を失ったとみられている。
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19か国で襲撃が行われた。チェコ人とスロバキア人も参加した。
この詐欺事件の規模の大きさを考えると、警察の介入が極めて大規模だったのも当然と言えるだろう。プレスリリースによると、トロイ作戦と名付けられたこの作戦には、約1770人の警察官、税関職員、税務職員が参加し、19カ国で160件以上の捜索やその他の活動が行われた。オーストリア、ドイツ、スペインで7人の容疑者が逮捕され、捜査当局によると、組織全体のリーダーとされる2人も逮捕されたという。
興味深いことに、チェコ警察とスロバキア組織犯罪対策局も国際協力に参加していた。欧州検察庁（EPPO）はスロバキアを含む19カ国で捜索が行われたことを確認しているが、捜索が行われた国のリストにチェコ共和国は含まれていない。しかし、EPPOは作戦に参加した当局者の中にチェコ警察官の名前を明記している。
この事件は、欧州不正対策局（OLAF）からの通報をきっかけに発覚した。しかし、捜査はまだ進行中であり、エンドユーザーに携帯電話を販売した特定の販売業者を特定できるかどうかが注目される。
