L'Europa è scossa da una truffa di telefonia mobile di proporzioni davvero incredibili. La Procura europea (EPPO) ha scoperto un gruppo organizzato che vendeva telefoni usati come nuovi a clienti in tutta l'Unione Europea. Non si trattava certo di poche decine o centinaia di dispositivi. Secondo gli inquirenti, oltre un milione di telefoni potrebbero essere stati venduti in questo modo, con un danno totale per i consumatori che raggiunge almeno 300 milioni di euro, ovvero circa 7,3 miliardi di corone. Inoltre, anche le forze di sicurezza ceche e slovacche sono state coinvolte nella vasta operazione di polizia internazionale.
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Telefoni usati spacciati per nuovi
Secondo la Procura europea (EPPO), l'intera truffa doveva funzionare in modo piuttosto sofisticato. Stando alle indagini finora condotte, il gruppo criminale assemblava specificamente telefoni cellulari con componenti usati a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti, per poi pulirli, imballarli e modificarli in modo che sembrassero nuovi di zecca a prima vista. I telefoni così preparati venivano trasportati nei Paesi Bassi, da dove venivano poi trasferiti in magazzini in Germania. Da lì, raggiungevano i clienti in tutta l'Unione Europea tramite piattaforme di vendita online. I clienti, inconsapevolmente, pagavano per un telefono usato, pur acquistandone uno nuovo.
Gli inquirenti non hanno ancora rivelato le marche o i modelli specifici di telefoni coinvolti nella truffa, quindi è lecito chiedersi se anche questo sia stato il caso. iPhone, oppure i truffatori hanno preso di mira altri marchi? Tuttavia, data la popolarità iPhone sul mercato europeo e allo stesso tempo i loro prezzi, noi della redazione non saremmo affatto sorpresi se questi telefoni fossero l'obiettivo principale. In ogni caso, vista la portata dell'intera frode, si tratta indubbiamente di una questione estremamente seria che può minare significativamente la fiducia dei clienti nei rivenditori online.
ProTuttavia, la truffa era ben lungi dall'essere conclusa con i nuovi telefoni. Secondo la Procura europea, il gruppo criminale organizzato si serviva anche di una rete di società di copertura in Austria, Bulgaria, Germania, Paesi Bassi e Svezia.carSKU, tramite il quale ha manipolato il pagamento dell'IVA. Dal 2018, ha utilizzato illegalmente un regime fiscale speciale, in cui l'imposta viene pagata solo sul ricarico commerciale, non sull'intero prezzo di vendita. Il problema, tuttavia, è che questo regime è destinato solo a specifici casi di rivendita di beni usati, non ai telefoni venduti come nuovi. Si presume che i paesi europei abbiano perso più di 30 milioni di euro di tasse.
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I raid hanno avuto luogo in 19 paesi. Anche cechi e slovacchi hanno partecipato.
Considerata la portata colossale dell'intera frode, non sorprende che anche l'intervento delle forze dell'ordine sia stato altrettanto massiccio. Secondo il comunicato stampa, circa 1770 agenti di polizia, doganieri e funzionari fiscali sono stati coinvolti nell'operazione, nome in codice Troy, e hanno effettuato oltre 160 perquisizioni e altre azioni in 19 paesi. Sette sospetti sono stati arrestati in Austria, Germania e Spagna e, secondo gli inquirenti, tra gli arrestati figurano anche due presunti capi dell'intera organizzazione.
È interessante notare che anche la polizia ceca e l'Ufficio slovacco per la lotta alla criminalità organizzata hanno partecipato alla cooperazione internazionale. La Procura europea conferma le perquisizioni in 19 paesi, tra cui la Slovacchia, ma la Repubblica Ceca non è presente nell'elenco dei paesi in cui sono state effettuate le perquisizioni. Tuttavia, la Procura europea nomina esplicitamente agenti di polizia cechi tra le autorità che hanno partecipato all'operazione.
L'intera vicenda è scaturita da una segnalazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Tuttavia, l'indagine è ancora in corso e sarà interessante vedere se sarà possibile risalire ai venditori specifici che hanno offerto i telefoni ai clienti finali.
