Europa se ve sacudida por una estafa masiva de teléfonos móviles de proporciones realmente increíbles. La Fiscalía Europea (EPPO) ha desarticulado una red organizada que vendía teléfonos usados como nuevos a clientes de toda la Unión Europea. No se trataba solo de unas pocas docenas o cientos de dispositivos. Según los investigadores, se podrían haber vendido más de un millón de teléfonos de esta manera, con un perjuicio total para los consumidores que asciende a al menos 300 millones de euros, o aproximadamente 7,3 millones de coronas. Además, las fuerzas de seguridad checas y eslovacas también han participado en la extensa operación policial internacional.
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Teléfonos usados vendidos como nuevos
Según la Fiscalía Europea, la estafa se basaba en un sistema bastante sofisticado. De acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento, el grupo organizado ensamblaba teléfonos móviles con componentes usados en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, para luego limpiarlos, empaquetarlos y modificarlos de forma que parecieran nuevos a simple vista. Los teléfonos preparados de esta manera viajaban a los Países Bajos, desde donde se transportaban a almacenes en Alemania. Posteriormente, llegaban a los clientes de toda la Unión Europea a través de plataformas de venta en línea. Los clientes pagaban sin saberlo por un teléfono usado, aunque lo compraban nuevo.
Los investigadores aún no han revelado las marcas o modelos específicos de teléfonos involucrados en la estafa, por lo que es cuestionable si este también fue el caso. iPhone¿O los estafadores han atacado a otras marcas? Sin embargo, dada la popularidad iPhone Dado su atractivo en el mercado europeo y sus precios, en nuestra redacción no nos sorprendería en absoluto que estos teléfonos fueran el objetivo principal. En cualquier caso, considerando la magnitud del fraude, se trata sin duda de un asunto sumamente grave que puede minar significativamente la confianza de los clientes en las tiendas online.
ProSin embargo, la estafa no terminó con los nuevos teléfonos. Según la EPPO, el grupo organizado también utilizó una red de empresas fantasma en Austria, Bulgaria, Alemania, los Países Bajos y Suecia.carmediante el cual manipuló el pago del IVA. Desde 2018, ha estado utilizando ilegalmente un régimen tributario especial, en el que el impuesto se paga solo sobre el margen de beneficio comercial, no sobre el precio total de venta. Sin embargo, el problema radica en que este régimen está destinado únicamente a casos específicos de reventa de artículos usados, no a teléfonos vendidos como nuevos. Se estima que los países europeos han perdido más de 30 millones de euros en impuestos.
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Se realizaron redadas en 19 países. También participaron checos y eslovacos.
Dada la magnitud del fraude, no sorprende que la intervención policial fuera igualmente masiva. Según el comunicado de prensa, aproximadamente 1770 policías, funcionarios de aduanas y de hacienda participaron en la operación, denominada Troya, y llevaron a cabo más de 160 registros y otras acciones en 19 países. Siete sospechosos fueron arrestados en Austria, Alemania y España, y según los investigadores, dos presuntos líderes de la organización también figuraban entre los detenidos.
Curiosamente, la Policía Checa y la Oficina Eslovaca para la Lucha contra el Crimen Organizado también participaron en la cooperación internacional. La EPPO confirma los allanamientos en 19 países, incluida Eslovaquia, pero la República Checa no figura en la lista de países donde se realizaron las operaciones. Sin embargo, la EPPO menciona explícitamente a agentes de la policía checa entre las autoridades que participaron en la operación.
Todo el caso se desencadenó a raíz de una notificación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Sin embargo, la investigación sigue en curso y será interesante ver si se puede localizar a los vendedores que ofrecieron los teléfonos a los clientes finales.
