Европа е разтърсена от мащабна измама с мобилни телефони с наистина невероятни мащаби. Европейската прокуратура (EPPO) разкри организирана група, която е продавала употребявани телефони като чисто нови на клиенти в целия Европейски съюз. Със сигурност не става дума само за няколко десетки или стотици устройства. Според разследващите, по този начин е възможно да са били продадени над един милион телефона, като общите щети, причинени на потребителите, са достигнали най-малко 300 милиона евро или приблизително 7,3 милиарда крони. Освен това в мащабната международна полицейска операция са участвали и чешки и словашки сили за сигурност.
Може да се интересувате от
Употребявани телефони, представяни за нови
Според Европейската прокуратура, цялата измама е трябвало да работи по доста сложен начин. Според досегашните открития на разследващите, организираната група е сглобявала мобилни телефони от употребявани компоненти в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което е почиствала, опаковала и модифицирала устройствата, така че на пръв поглед да изглеждат чисто нови. Подготвените по този начин телефони са пътували до Холандия, откъдето са били транспортирани до складове в Германия. След това са достигали до клиенти в целия Европейски съюз чрез онлайн пазари. След това клиентите са били несъзнателно платени за употребяван телефон, въпреки че са го купували чисто нов.
Разследващите все още не са разкрили конкретните марки или модели телефони, замесени в измамата, така че е под въпрос дали това е било така. iPhone, или измамниците са се насочили към други марки? Въпреки това, предвид популярността iPhone на европейския пазар и едновременно с това цените им, ние в редакцията изобщо не бихме се изненадали, ако тези телефони бяха основната цел. Във всеки случай, предвид мащаба на цялата измама, това несъмнено е изключително сериозен въпрос, който може значително да разклати доверието на клиентите в онлайн търговците.
ProИзмамата обаче далеч не е приключила с новите телефони. Според Европейската прокуратура, организираната група е използвала и мрежа от фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Холандия и Швеция.carsku, чрез който е манипулирала плащането на ДДС. От 2018 г. насам незаконно използва специален данъчен режим, при който данък се плаща само върху търговската надценка, а не върху цялата продажна цена. Уловката обаче е, че този режим е предназначен само за специфични случаи на препродажба на употребявани стоки, а не за телефони, продавани като нови. По този начин се предполага, че европейските държави са загубили над 30 милиона евро данъци.
Може да се интересувате от
Рейдове са проведени в 19 държави. Участваха и чехи и словаци.
Предвид чудовищните размери на цялата измама, вероятно не е изненадващо, че полицейската намеса е била наистина мащабна. Според прессъобщението, приблизително 1770 полицейски, митнически и данъчни служители са участвали в операцията с кодово име „Троя“ и са извършили над 160 претърсвания и други действия в 19 държави. Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания, а според разследващите сред задържаните са и двама предполагаеми лидери на цялата организация.
Интересното е, че чешката полиция и словашката служба за борба с организираната престъпност също са участвали в международното сътрудничество. Европейската прокуратура потвърждава акциите в 19 държави, включително Словакия, но Чехия не е в списъка на държавите, където са извършени претърсванията. Европейската прокуратура обаче изрично посочва чешки полицаи сред органите, участвали в операцията.
Целият случай е предизвикан от уведомление от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Разследването обаче все още продължава и ще бъде интересно да се види дали конкретните продавачи, предлагали телефоните на крайните клиенти, могат да бъдат проследени.
