Avrupa, inanılmaz boyutlarda devasa bir cep telefonu dolandırıcılığıyla sarsılıyor. Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), Avrupa Birliği genelinde müşterilere kullanılmış telefonları sıfır olarak satan organize bir grubu ortaya çıkardı . Bu kesinlikle sadece birkaç düzine veya yüzlerce cihazla sınırlı değildi. Araştırmacılara göre, bu şekilde bir milyondan fazla telefon satılmış olabilir ve tüketicilere verilen toplam zarar en az 300 milyon euro veya yaklaşık 7,3 milyar krona ulaşabilir. Ayrıca, Çek ve Slovak güvenlik güçleri de kapsamlı uluslararası polis operasyonuna dahil oldu.
İlginizi çekebilir
Kullanılmış telefonlar yeniymiş gibi satılıyor.
EPPO'ya göre, dolandırıcılık yöntemi oldukça karmaşık bir şekilde işliyordu. Soruşturmacıların şimdiye kadarki bulgularına göre, organize grup özellikle Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılmış parçalardan cep telefonları monte ediyor, ardından cihazları temizleyip paketleyerek ve ilk bakışta yepyeni görünmeleri için modifiye ediyordu. Bu şekilde hazırlanan telefonlar Hollanda'ya, oradan da Almanya'daki depolara taşınıyordu. Daha sonra çevrimiçi pazar yerleri aracılığıyla Avrupa Birliği genelindeki müşterilere ulaşıyordu. Müşteriler, farkında olmadan, sanki yepyeniymiş gibi kullanılmış bir telefon için ödeme alıyorlardı.
Soruşturmacılar, dolandırıcılıkta kullanılan telefonların marka ve modellerini henüz açıklamadıkları için, bunun da söz konusu olup olmadığı tartışmalı. iPhoneYoksa dolandırıcılar başka markaları mı hedef aldı? Ancak popülerliği göz önüne alındığında... iPhone Avrupa pazarındaki konumları ve aynı zamanda fiyatları göz önüne alındığında, bu telefonların asıl hedef olması bizi hiç şaşırtmazdı. Her halükarda, tüm dolandırıcılığın kapsamı göz önüne alındığında, bu şüphesiz ki müşterilerin çevrimiçi perakendecilere olan güvenini önemli ölçüde sarsabilecek son derece ciddi bir konudur.
ProAncak dolandırıcılık yeni telefonlarla sona ermedi. EPPO'ya göre, organize grup Avusturya, Bulgaristan, Almanya, Hollanda ve İsveç'te de paravan şirketler ağı kullandı.carŞirket, KDV ödemesini manipüle etmek için SKU kodunu kullandı. 2018'den beri, verginin tüm satış fiyatı üzerinden değil, yalnızca ticari kâr marjı üzerinden ödendiği özel bir vergilendirme rejimini yasadışı olarak kullanıyor. Ancak sorun şu ki, bu rejim yalnızca kullanılmış malların yeniden satışının belirli durumları için geçerli olup, yeni olarak satılan telefonlar için geçerli değildir. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin 30 milyon Euro'dan fazla vergi kaybına uğradığı tahmin ediliyor.
İlginizi çekebilir
Baskınlar 19 ülkede gerçekleşti. Çekler ve Slovaklar da katıldı.
Tüm dolandırıcılığın devasa boyutları göz önüne alındığında, polis müdahalesinin de gerçekten büyük olması muhtemelen şaşırtıcı değil. Basın açıklamasına göre, "Troy" kod adlı operasyona yaklaşık 1770 polis, gümrük ve vergi memuru katıldı ve 19 ülkede 160'tan fazla arama ve diğer operasyon gerçekleştirildi. Avusturya, Almanya ve İspanya'da yedi şüpheli tutuklandı ve soruşturmacılara göre, tüm örgütün iki sözde lideri de gözaltına alınanlar arasındaydı.
İlginç bir şekilde, Çek Polisi ve Slovakya Organize Suçlarla Mücadele Ofisi de uluslararası iş birliğine katıldı. EPPO, Slovakya da dahil olmak üzere 19 ülkede baskınlar yapıldığını doğruluyor, ancak Çek Cumhuriyeti aramaların yapıldığı ülkeler listesinde yer almıyor. Bununla birlikte, EPPO, operasyona katılan yetkililer arasında Çek polis memurlarının da bulunduğunu açıkça belirtiyor.
Tüm olay, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nden (OLAF) gelen bir ihbarla tetiklendi. Ancak soruşturma hala devam ediyor ve telefonları son kullanıcılara sunan belirli satıcıların izinin sürülebilmesi ilginç olacak.
